Aika: keskiviikko 13.10.2004 klo 14.00 - 18.00
Paikka: Jyväskylän pääkirjaston pieni luentosali
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Maija Berndtson avasi neuvoston ensimmäisen laajennetussa kokoonpanossa pidettävän kokouksen toivottaen osanottajat ja erityisesti uudet jäsenet tervetulleiksi.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistalle otettiin kolme lisäasiaa:
- Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen aloite
- Valtionosuusuudistus
- Pitkämatkaisten edustajien matkakustannukset
3. Neuvoston uusien jäsenten ja varajäsenten toteaminen vuosiksi 2005-2006
Tarkistettiin maakuntakirjastojen toimittamien ilmoitusten perusteella laadittu luettelo maakuntakirjastoalueitten edustajista ja varaedustajista vuosiksi 2005-2006. Tarkistettu luettelo liitetään kokouksen pöytäkirjaan.
Merkittiin tiedoksi, että Ahvenanmaa ei osallistu neuvoston toimintaan, mutta saa neuvostoa koskevan informaation.
Merkittiin tiedoksi, että Hämeen edustajat valitaan 30.11.2004.
4. Läsnäolijoiden toteaminen ja uusien jäsenten esittäytyminen
Läsnä olleet maakuntakirjastojen edustajat:
Ritva Anttila (Kouvola), Birgitta Aurén (Vaasa), Maija Berndtson (Helsinki) pj, Rispa Elonheimo (Seinäjoki), Eija Karjalainen (Lappeenranta), Timo Koivu (Hämeenlinna), Hilkka Kotilainen (Kuopio), Kauko Kärnä (Joensuu), Liisa Laatu (Jyväskylä), Terttu Lehtola (Porvoo), Tuula Luhtala (Kokkola), Marja Malminen (Lahti), Inkeri Näätsaari (Turku), Ulla Packalén (Espoo), Helvi Puolakka (Oulu), Erkki Romppainen (Kajaani), Heli Saarinen (Rovaniemi), Hannu Taskinen (Helsinki) sihteeri, Leila Utriainen (Mikkeli) ja Tuula Ylisalmi (Tampere) sekä asiantuntijana Kristiina Hormia-Poutanen kohtien 11 ja 12 käsittelyn ajan.
Läsnä olleet uudet, maakuntakirjastoalueitten edustajat:
Airi Aaltonen (Kotka / Kymenlaakso), Marita Hakala (Lapua / Etelä-Pohjanmaa), Marja Huuhtanen (Imatra / Etelä-Karjala), Liisa Häyrinen (Heinola / Päijät-Häme), Tuula Jakonen (Sotkamo / Kainuu), Elli Kangosjärvi (Muonio / Lappi), Sarianna Koivisto (Harjavalta / Satakunta), Sohvi Koskinen (Kuhmoinen / Keski-Suomi), Eeva-Liisa Kullberg (Kannus / Keski-Pohjanmaa), Merja Kummala-Mustonen (Nivala / Pohjois-Pohjanmaa), Kaisu Kärnä (Pyhäselkä / Pohjois-Karjala), Päivi Lehmusvuori (Juva / Etelä-Savo), Eija Lehtinen (Muurla / Varsinais-Suomi), Marianne Lindblad (Pornainen / Uusimaa), Jorma Linnakangas (Loviisa / Itä-Uusimaa), Eija Saramäki (Pirkkala / Pirkanmaa), Leif Storbjörk (Jakobstad / Pohjanmaa) ja Johanna Vesterinen (Lapinlahti / Pohjois-Savo)
5. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi, kun läsnä oli yli puolet edustajista (36 / 38).
6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Kummala-Mustonen ja Päivi Lehmusvuori. Todettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Vaalitilannetta varten varalle valittiin Helvi Puolakka.
7. Katsaus neuvoston tähänastiseen toimintaan
Puheenjohtaja esitti katsauksen neuvoston toimintaan todeten että juuri päättyneen ensimmäisen toimintavuoden aikana pääpaino on ollut neuvoston tunnetuksi tekemisessä ja sen aseman vakiinnuttamisessa tärkeimpien sidosryhmien piirissä, tarkoituksenmukaisten toimintatapojen opettelussa sekä neuvoston laajentamisen valmistelussa. Lisäksi on hoidettu eteen tulleet " juoksevat" asiat.
Tärkeitä sisältökysymyksiä kuten Kansalliskirjaston toimialan laajentamisen valmistelu ja strategiatyö on myös käsitelty. Kuitenkin vasta nyt, kun neuvosto on laajentunut koko yleisten kirjastojen kentän kattavaksi, toiminnan painopiste siirtyy neuvoston tehtävän kannalta keskeisiin sisältökysymyksiin.
8. Neuvoston työvaliokunnan täydentäminen ja uusien jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
Perustavassa kokouksessa päätettiin, että neuvoston varapuheenjohtaja ja kaksi työvaliokunnan jäsentä ovat vuoden kuluttua erovuorossa. Uudistetut säännöt edellyttävät myös yhden lisäjäsenen sekä kahden varajäsenen valitsemista työvaliokuntaan.
Neuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2005-2006 valittiin Birgitta Aurén.
Työvaliokunnan jäseniksi vuosiksi 2005-2006 valittiin Merja Kummala-Mustonen, Liisa Laatu ja Erkki Romppainen.
Työvaliokunnan varajäseniksi vuosiksi 2005-2006 valittiin Kaisu Kärnä ja Marja Malminen.
9. Valtionosuusjärjestelmän uudistus
Puheenjohtaja selosti meneillään olevaa valtionosuusuudistusta.
Neuvosto velvoitti työvaliokunnan aktiivisesti seuraamaan valmistelun edistymistä ja tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin.
10. Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry:n aloite
Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry on lähettänyt keskuskirjastolle ja maakuntakirjastoille aloitteen kansallisen kreikan kielen transkriptio-ohjeen laatimisesta Suomen yleisille kirjastoille.
Neuvosto antoi työvaliokunnalle tehtäväksi työryhmän perustamisen, jonka tehtävänä olisi ensin selvittää, onko tarkoituksenmukaisempaa tehdä SFS5807 standardiin (Kreikan kielen translitteraatio ja transkriptio) soveltamisohje kirjastojen luetteloinnin avuksi vai esittää standardin laajentamista niin, että se riittää kirjastojen tarpeisiin.
11. Kansalliskirjaston toimialan laajentaminen
Hannu Taskinen selosti syksyllä 2003 asetetun Kansalliskirjaston toimialan laajentamista valmistelemaan asetetun työryhmän (otti nimekseen Kansalliskirjasto 2005 -työryhmä) taustaa, kokoonpanoa ja toimintaa.
Kansalliskirjaston palvelupäällikkö Kristiina Hormia-Poutanen esitteli toimialan laajennusta kansalliskirjaston peruspalvelujen näkökulmasta ja käsitteli myös kysymystä, mikä laajennuksen toteutuessa muuttuu nykytilanteeseen verrattuna.
12. FinELib ja yleiset kirjastot
Kristiina Hormia-Poutanen käsitteli ajankohtaisia asioita kolmesta näkökulmasta: 1) toimintatapojen kehittäminen (virkamiesvaihto ja asiakassegmentointi), 2) aineistohankinta ja 3) portaalihanke.
Portaalihankkeen osalta tuli esiin, että kirjastoja on informoitu puutteellisesti yleisten kirjastojen osuudesta Nelli-portaalihankkeessa. Kristiina Hormia-Poutanen lupasi toimittaa kirjastoille informaatiota asiasta.
13. Neuvoston strategiatyö
Puheenjohtaja esitteli strategiatyön taustaa ja työvaliokunnan linjauksia. Työvaliokunta esittää neuvoston strategiatyön lähtökohdaksi opetusministeriön Kirjastostrategia 2010:tä. Työvaliokunta katsoo, että neuvoston olisi systemaattisesti seurattava ministeriön strategian toteuttamista ja osallistuttava aktiivisesti sen toimenpide-ehdotusten tarkistamiseen. Työvaliokunta ehdottaa, että tarkastelunäkökulmaksi valittaisiin kirjastoverkon rakenteen tarkoituksenmukaisuus.
Neuvosto hyväksyi työvaliokunnan linjauksen ja antoi sille tehtäväksi jatkaa ministeriön strategian seurantaa tältä pohjalta sekä valmistella opetusministeriölle esitys keskuskirjaston ja maakuntakirjastojen nykyisten tehtävien tarkoituksenmukaisuuden ja muutostarpeiden selvittämisestä sekä mahdollisesti uudistetun tehtäväalueen vaatimien resurssien arvioinnista.
14. Pitkämatkaisten edustajien matkakustannukset
Neuvoston sääntöjen mukaan neuvoston ja työvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin osallistujakirjasto. Matkakustannukset varsinkin Pohjois-Suomesta voivat ylittää pienten kuntien kirjastojen matkabudjetin. Puheenjohtaja totesi, että jos kirjaston omat matkarahat eivät riitä, rahoitusta kannattaa pyytää kunnasta. Toisena vaihtoehtona hän esitti matkarahahakemusten tekemistä lääninhallituksiin.
Työvaliokunnalle annettiin tehtäväksi lähettää kirjastotoimen tarkastajille kirje, jossa ehdotetaan, että pitkämatkaisille myönnettäisiin matka-avustuksia neuvoston ja sen työvaliokunnan kokouksiin osallistumiseksi.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.
Maija Berndtson
puheenjohtaja
Hannu Taskinen
sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu
Merja Kummala-Mustonen
Päivi Lehmusvuori